反洗钱宣传月:防范网络洗钱风险措施

防范网络洗钱风险措施

在我们获得网络时代的快捷信息和高效沟通的同时,不法分子也利用网络快速传播非法信息,在更广的范围内从事违法犯罪活动。近年来破获的网银诈骗、互联网非法集资等网络洗钱案件警示我们,对于网络信息要自己甄别,不要轻易通过网银、电话等方式像陌生账户汇款或转账;对于网络信息要时刻警惕,不可因贪占一时便宜而最终落入骗局。

一、不要出租或出借自己的身份证件

出租或出借自己的身份证件,可能会产生如下后果:

他人借用您的名义从事非法活动,

可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动,

可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”,

您的诚信状况会受到合理怀疑。

因他人的不正当行为而致使自己的声誉和信用记录受损。

二、不要出租或出借自己的账户、银行卡和U

金融账户、银行卡和U盾不仅是您进行金融交易的工具,也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。贪官、毒贩、恐怖分子及其他犯罪分子都可能利用您的账户、银行卡和U盾进行洗钱和恐怖融资活动,因此不出租、出借金融账户、银行卡和U盾既是对您的权利的保护,又是守法公民应尽的义务。

三、不要用自己的账户替他人提现

通过各种方式提取现金是犯罪分子常用的洗钱手法之一,有人受朋友之托或受利益诱惑,使用自己的个人账户(包括银行卡账户)或公司的账户为他人提取现金,为他人洗钱提供便利,成为犯罪分子的帮凶,最终因案发身陷囹圄。因此,请您切记,账户将忠实记录每个人的金融交易活动,请您不要用自己的账户替他人提取现金。
2016.09.05

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